广州洗钱犯罪被抓关在看守所怎样取保候审？

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注意事项：
1、判决前家属去看守所都是见不到人的，不必自行去看守所。
2、委托律师前，建议不要去看守所，更不要相信看守所门口冒充律师的骗子。
3、委托律师请不要对比价格，请尊重律师提供的服务。
4、家人被关押在看守所，家属唯一能做的就是委托律师进行会见和辩护。

　【案情】

　　2019年8月，刘某某将其非法吸收公众存款的赃款92万元，为其儿子即本案被告人许某某购买保时捷轿车一辆。2022年8月，被告人许某某在明知其母亲经营的某互助社资金链断裂的情况下，伙同另外两人将该车以71万元的价格卖给他人，后将卖车款取现，自己控制约20万元；2016年12月，刘某某将其非法吸收公众存款的赃款41.3万元，为本案被告人许某某购买奔驰轿车一辆，后被告人许某某在明知其母亲经营的互助社资金链断裂的情况下，将该车过户到娄某某的名下，并将车牌号变更，经查娄某某并未出资，许某某实际占有并使用该车。

　　【分歧】

　　本案的争议焦点在于被告人许某某的犯罪定性。在审理过程中，存在以下分歧：

　　第一种观点认为，被告人许某某伙同他人为掩饰、隐瞒破坏金融管理秩序犯罪所得及产生的收益的来源和性质，变卖车辆，转移款物，将车辆虚假过户到他人名下，其行为构成洗钱罪。

　　第二种观点认为，被告人许某某持有并窝藏以其母亲犯罪所得购买的车辆，其后将车辆进行变卖或转移，均有隐匿、保管的主观故意，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

　　【评析】

　　笔者赞成第二种观点，理由如下：

　　第一，行为方式方面。掩饰、隐瞒犯罪所得罪的行为方式包括“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”，而洗钱罪的行为方式则包括“提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外，以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。两罪虽然都有“转移、转换”等相同的行为方式，但洗钱罪是在掩饰、隐瞒特定的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等七种上游犯罪的犯罪所得来源及性质，而掩饰、隐瞒犯罪所得罪的行为还包括改变上游犯罪所得或收益的位置、存储状态等，也就是说掩饰、隐瞒犯罪所得罪还包含“窝藏”的行为，即提供藏匿犯罪所得及其收益的处所等，有隐匿、保管的主观故意，故持有并窝藏上游犯罪所得，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪量刑，本案中，被告人许某某拥有其母亲非法吸收公众存款的犯罪所得购买的汽车，并在其母亲案发以后将汽车变现，存在“窝藏”的情形。

　　第二，侵犯客体方面。洗钱罪侵犯的是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定，因此该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”；而掩饰、隐瞒犯罪所得罪侵犯的是单一客体，即社会管理秩序，行为人妨害了司法机关的正常查明犯罪和追缴犯罪所得及收益的活动。本案中，被告人许某某的行为妨害了司法机关查明其母亲犯罪的案件事实及赃物去向，侵犯的是社会管理秩序。

　　第三，作用结果方面。掩饰、隐瞒犯罪所得罪所保护的法益和行为不法内涵均包含了洗钱罪，两个罪名属于法条竞合，是特别法与一般法的关系。由于洗钱行为有时像催化剂一样，对上游犯罪的规模扩张，以及犯罪的持续发生，有着比普通犯罪更大的促进作用，社会危害性也更大。而掩饰、隐瞒犯罪所得罪这一罪名的成立，必须以上游犯罪事实的成立为前提，但这并不意味着掩饰、隐瞒犯罪所得罪会鼓励或促进上游犯罪的发生，它更多是对已经发生的上游犯罪的一种后续行为进行规范和惩罚。本案中，被告人许某某变卖车辆的行为并没有促进其母亲的非法吸收公众存款犯罪，属于对上游犯罪的一般后续行为。

　　本案的上游犯罪为非法吸收公众存款罪，危害范围极为广泛，严重破坏金融管理秩序，而被告人许某某明知是非法吸收公众存款的违法所得而予隐匿，妨害司法机关的追赃行为，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。

　　（作者单位：河南省民权县人民法院）

以下招志南律师为您介绍刑事相关法律知识：
一、取保候审的的申请
被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属、犯罪嫌疑人聘请的律师，有权申请取保候审。申请取保候审只能采用书面形式。公安、司法机关收到书面申请后，应当在7日以内作出是否同意的答复。同意的，应依法办理取保候审手续；不同意的，应当告知申请人，并说明不同意的理由。
根据《刑事诉讼法》第53条的规定，人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金，即取保候审的方式是保证人保证和保证金保证两种方式。应当注意：对同一犯罪嫌疑人、被告人决定取保候审的，不能同时使用保证人保证和保证金保证。
二、取保候审的条件
刑事诉讼法第六十五条规定，人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
现实生活中，很多当事人及其家属，都误以为自己递交一份《取保候审申请书》即可取保，实践中家属或者被告人申请取保候审被批准的比例非常低。
司法实践中，取保候审申请，比较常见以及有效的作法是由辩护律师帮助申请取保候审，并不是需要律师仅仅提交一份取保候审材料那么简单，也不是律师说几句简单的沟通那么容易。这里面依然会存在不可控的很多因素，我认为这里面会有两个取保的关键时间节点，一个是公安在向检察院提交批准逮捕前，也就是30天内，这里是需要律师通过到会见嫌疑人了解案情，根据办案经验评估案件，判断案件焦点问题，在办案人员所侦查到的事实与证据中找争议点，比如有无犯罪、罪名、涉案金额以及获利金额的定性等等，要抓住一些被忽略的漏洞来跟办案人员据理力争的沟通。第二点就是在检察院批准逮捕前的这7天之内，对于有争议的案子，要极力的想尽办法跟检察官沟通不予逮捕，除了提交书面材料法律意见外，还需要律师不断的说服检察官，才有可能争取下来！

三、如何申请取保候审？
取保候审的申请一般由犯罪嫌疑人、被告人或者其法定代理人、近亲属提出。申请取保候审时，需要提交以下材料：
1. 书面申请；
2. 身份证明、户籍证明等个人身份材料；
3. 与案件有关的证据材料；
4. 其他有利于证明取保候审合理性的材料。

广东佰仕杰律师事务所律师团队温馨提示：因为社会上打着律师旗号的骗子很多，如果正式聘请律师时，千万谨记请务必要到正规律师事务所去办理委托手续，注意切勿在外私下委托（如在茶楼、饭馆、公园或所谓的咨询室等），以免上当受骗。

因咨询案件的当事人较多，为了避免您等待咨询的时间,来访前请提前电话预约.　

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