洗钱掩饰隐瞒犯罪所得被抓关在看守所怎么办？

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　【案情】

　　2019年8月，刘某某将其非法吸收公众存款的赃款92万元，为其儿子即本案被告人许某某购买保时捷轿车一辆。2022年8月，被告人许某某在明知其母亲经营的某互助社资金链断裂的情况下，伙同另外两人将该车以71万元的价格卖给他人，后将卖车款取现，自己控制约20万元；2016年12月，刘某某将其非法吸收公众存款的赃款41.3万元，为本案被告人许某某购买奔驰轿车一辆，后被告人许某某在明知其母亲经营的互助社资金链断裂的情况下，将该车过户到娄某某的名下，并将车牌号变更，经查娄某某并未出资，许某某实际占有并使用该车。

　　【分歧】

　　本案的争议焦点在于被告人许某某的犯罪定性。在审理过程中，存在以下分歧：

　　第一种观点认为，被告人许某某伙同他人为掩饰、隐瞒破坏金融管理秩序犯罪所得及产生的收益的来源和性质，变卖车辆，转移款物，将车辆虚假过户到他人名下，其行为构成洗钱罪。

　　第二种观点认为，被告人许某某持有并窝藏以其母亲犯罪所得购买的车辆，其后将车辆进行变卖或转移，均有隐匿、保管的主观故意，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

　　【评析】

　　笔者赞成第二种观点，理由如下：

　　第一，行为方式方面。掩饰、隐瞒犯罪所得罪的行为方式包括“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”，而洗钱罪的行为方式则包括“提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外，以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。两罪虽然都有“转移、转换”等相同的行为方式，但洗钱罪是在掩饰、隐瞒特定的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等七种上游犯罪的犯罪所得来源及性质，而掩饰、隐瞒犯罪所得罪的行为还包括改变上游犯罪所得或收益的位置、存储状态等，也就是说掩饰、隐瞒犯罪所得罪还包含“窝藏”的行为，即提供藏匿犯罪所得及其收益的处所等，有隐匿、保管的主观故意，故持有并窝藏上游犯罪所得，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪量刑，本案中，被告人许某某拥有其母亲非法吸收公众存款的犯罪所得购买的汽车，并在其母亲案发以后将汽车变现，存在“窝藏”的情形。

　　第二，侵犯客体方面。洗钱罪侵犯的是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定，因此该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”；而掩饰、隐瞒犯罪所得罪侵犯的是单一客体，即社会管理秩序，行为人妨害了司法机关的正常查明犯罪和追缴犯罪所得及收益的活动。本案中，被告人许某某的行为妨害了司法机关查明其母亲犯罪的案件事实及赃物去向，侵犯的是社会管理秩序。

　　第三，作用结果方面。掩饰、隐瞒犯罪所得罪所保护的法益和行为不法内涵均包含了洗钱罪，两个罪名属于法条竞合，是特别法与一般法的关系。由于洗钱行为有时像催化剂一样，对上游犯罪的规模扩张，以及犯罪的持续发生，有着比普通犯罪更大的促进作用，社会危害性也更大。而掩饰、隐瞒犯罪所得罪这一罪名的成立，必须以上游犯罪事实的成立为前提，但这并不意味着掩饰、隐瞒犯罪所得罪会鼓励或促进上游犯罪的发生，它更多是对已经发生的上游犯罪的一种后续行为进行规范和惩罚。本案中，被告人许某某变卖车辆的行为并没有促进其母亲的非法吸收公众存款犯罪，属于对上游犯罪的一般后续行为。

　　本案的上游犯罪为非法吸收公众存款罪，危害范围极为广泛，严重破坏金融管理秩序，而被告人许某某明知是非法吸收公众存款的违法所得而予隐匿，妨害司法机关的追赃行为，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。

　　（作者单位：河南省民权县人民法院）

以下招志南律师为您介绍相关法律知识：
亲友被刑拘后该怎么做？
1、确定亲友的准确关押地
您可以通过刑事拘留通知书上所载明的看守所，确定其关押地点。
若未能及时收到刑事拘留通知书，则可以直接向办理案件的侦查机关询问或者咨询律师。
2、不要着急去求助于关系
有些家属会“病急乱投医”， 只要有家人被关起来，家属都是到处找门路，找关系。花钱多少也不在意。很多骗子就盯着这些家属 3、及时聘请律师，不要错过黄金时间
从犯罪嫌疑人被刑事拘留之日起，到检察院作出是否批准逮捕之日时，这期间 长为37天，也就是我们俗称的“黄金37天”。
要注意的是，尽管在刑事诉讼的三个阶段都能申请取保候审，但在实践中，这37天的取保成功率 高。
目前而言，公安机关在侦办刑事案件时，对于案嫌疑人，一般都会采取刑事拘留的措施，这样子侦查机关认为能够起到较好的维护刑事诉讼秩序的效果，但对于犯罪嫌疑人而言就是不什么好的事情了。
从整个刑事案件流程而言 的时机取保候审，就是要争取在这37天内完成。公安机关移送材料到检察院之前，就向公安机关提交取保候审申请书，到检察院后就向检察院提交不予批捕的法律意见书。
从司法实践而言检察院的批准逮捕决定书一出，再申请取保候审，难度就很大。批捕后也极大的提高了嫌疑人有罪认定的几率，使得“无罪释放”的可能性变得更低。 4、家人被抓之后尽量不要做的事。
第一，切忌慌乱。遇到这样的事慌乱是必然的，但绝对不能让自己沉浸在慌乱的状态之中。因为里面的人孤立无援，只能依靠外边的人，要稳下来，寻找解决事情的途径。自己实在没办法，可以在网上找个律师的联系方式，我们律师团队咨询是免费的，问问专业人士绝对不会错。
第二，切忌乱找关系乱撒钱。都说病急乱投医，只要有家人被关起来，家属都是到处找门路，找关系。花钱多少也不在意。很多骗子就盯着这些家属 5、委托刑事律师时都需要注意哪些问题？
第一，首先需要确定这个人是不是律师
很多人在因为涉嫌刑事案件时心里是惶恐不安的，想着尽快找个刑事律师帮忙，这个时候更需要冷静，谨防遇到诈骗。
第二，小心那些不谈法律规定，只谈关系的；慎防那些没有不谈实际案情，随意承诺办案效果的。
第三，认真签订委托代理
聘请律师要签订书面协议，将双方的权利义务关系约定明确，特别是对聘请刑事律师费用更不要马虎，刑事案件律师收费一般都是可以分阶段收费的。

广东佰仕杰律师事务所律师团队温馨提示：因为社会上打着律师旗号的骗子很多，如果正式聘请律师时，千万谨记请务必要到正规律师事务所去办理委托手续，注意切勿在外私下委托（如在茶楼、饭馆、公园或所谓的咨询室等），以免上当受骗。

因咨询案件的当事人较多，为了避免您等待咨询的时间,来访前请提前电话预约.　

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